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防制洗錢及打擊資恐

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一、洗錢防制相關法規及參考資料
 
二、國外資料
1.防制洗錢金融行動工作組織40項建議【Financial Action Task (FATF) Forty Recommendations , FATF2012年發布,2023年11月更新 , pdf】
2.FATF新評鑑方法論 (Methodology and Guidance , pdf)(2013年2022年)
 
瀏覽人次: 22498   更新日期: 2025-01-17
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