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會計師防制洗錢及打擊資恐專區

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(Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing of Certified Public Accountants)
 
 
二. 洗錢防制相關法規(Laws & Regulations):
1.洗錢防制法 (Money Laundering Control Act)
2.會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(Regulations Governing Anti-Money Laundering for Certified Public Accountant) 
3.洗錢防制法第五條第四項指定之令
5.會計師業之風險評估表(107年7月),(doc),(odt)
6.會計師防制洗錢問答集(Q&A)
7.會計師之資恐防制實務問答集(Q&A)

三. 國外資料(FATF Documents):
1. 「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF2012年發布)40項建議
(Financial Action Task (FATF) Forty Recommendations)
2. FATF2013年發布新評鑑方法論
(Methodology and Guidance)

四. 網站連結(Related Links):
 1. 行政院洗錢防制辦公室(連結) (Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan)
 2.行政院防制洗錢與打擊資恐專區(連結) (Anti-Money Laundering and Counter Terrorist)
 3.法務部調查局洗錢防制處(連結) (Anti-Money Laundering Division Investigation Bureau, Ministry of Justice)
 
瀏覽人次: 16805   更新日期: 2018-11-22