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虛擬通貨平台及交易業務事業

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【防制洗錢及打擊資恐相關】

1. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法(以下簡稱本辦法)

2. 疑似洗錢、資恐或武擴交易監控態樣例示(pdf) (本辦法第12條規定之解釋令)

3. 虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式 (本辦法第17條規定之解釋令,自113年2月1日生效)
※聲明書、聲明人資料表、會計師檢查表及廢止聲明書格式(自113年2月1日生效) (odt) (docx)
※自113年2月1日起虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循聲明,應檢附相關文件及資料送由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心後轉送金融監督管理委員會辦理聲明;另將檔案以電子郵件寄送至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(電子郵件帳號:vasps@tpex.org.tw)。

4. 已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單(pdf)(113年1月4日)

5. 管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則(pdf)

註:完成洗錢防制法令遵循聲明之業者,代表其負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務,但不代表該等業者所從事之虛擬通貨活動經金管會給予核准或任何形式之認可。
瀏覽人次: 18949   更新日期: 2024-02-17
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