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防制洗錢及打擊資恐

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一、洗錢防制相關法規及參考資料
1.洗錢防制法
2.會計師防制洗錢及打擊資恐辦法
3.洗錢防制法第五條第四項指定之令 (108.04.09發布 , pdf)
4.指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引(107.07發布 , pdf)
5.2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告(113年12月, pdf) 
6.會計師防制洗錢問答集 (114年3月 , pdf)
7.會計師之資恐防制實務問答集 (107.06.26 , pdf)
8.會計師事務所防制洗錢現地檢查缺失彙整表(114.3.19,pdf)
 
二、國外資料
1.防制洗錢金融行動工作組織40項建議【Financial Action Task (FATF) Forty Recommendations , FATF2012年發布,2023年11月更新 , pdf】
2.FATF新評鑑方法論 (Methodology and Guidance , pdf)(2013年、2022年)
 
三、網站連結
1.行政院洗錢防制辦公室
2.法務部防制洗錢與打擊資恐專區
3.法務部調查局洗錢防制處
瀏覽人次： 42775 　 更新日期： 2025-03-19
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