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防制洗錢及打擊資恐

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一、洗錢防制相關法規及問答集
3.洗錢防制法第五條第四項指定之令 (108.04.09發布 , pdf)
4.指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引(107.07發布 , pdf)
5.會計師業之風險評估表 (107年7月 , docx  , odt)
6.會計師防制洗錢問答集 (pdf)
7.會計師之資恐防制實務問答集 (pdf)
 
二、國外資料
1.防制洗錢金融行動工作組織40項建議【Financial Action Task (FATF) Forty Recommendations , FATF2012年發布 , pdf
2.FATF2013年發布新評鑑方法論 (Methodology and Guidance , pdf)
 
瀏覽人次: 554   更新日期: 2019-10-25